Страницы меню навигации

Финансы - Все новое и уже известное

Банковская система США: проблема «грязных» денег актуальна

Банковская система США: проблема «грязных» денег актуальна

Летом 2012 года ряд банков США был вовлечен в скандальные расследования, связанные с пособничеством отмыванию «грязных» денег и причастностью к финансированию террористических операций. В центре внимания оказались американский филиал британского банка  HSBC и представительство банка StandardChartered.

В июле этого года было завершено расследование в отношении HSBC. В докладе о деятельности данного банка отмечено, что HSBC и его американский филиал HBUS предоставляли услуги странам, которые связанны, по мнению Вашингтона, с «грязными» деньгами. В этом списке оказались Россия, Сирия, Иран, Мексика, Саудовская Аравия и Каймановы острова. Что касается России, внимание следствия привлекло обналичивание дорожных чеков в интересах японского банка Hokuriku, которые выписывались крупными пачками, имели сквозную нумерацию и одинаковую подпись. Еще одним предъявленным серьезным обвинением стало пособничество терроризму и связь с наркотиками. HSBC признал свою вину в недостаточности принимаемых мер по борьбе с финансированием терроризма и контролю над отмыванием средств. Банк понес наказание в виде штрафа, размер которого составил порядка 3% прибыли.

Банку StandardChartered департаментом финансовых услуг Нью-Йорка предъявлено обвинение в отмывании денег иранского правительства и его структур. Это притом, что американский закон категорически запрещает ведение дел с Ираном. Как выяснилось, банк также рассматривал возможность обслуживания и других стран, в отношении которых Вашингтоном было наложено эмбарго, таких как: Судан, Мьянма, Ливия. Не смотря на обоснованность фактов нарушений, пресс-служба банка StandardChartered опровергает предъявленные обвинения. Переговоры по данному делу продолжаются.

Если вы устали от рабочей недели и хотите просто расслабиться — стрипклуб в Москве для вас. Здесь вы сможете весело провести время и забыть о будничных проблемах.

 

 

 

 

Оставить комментарий